福莱蒽特: 杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-052

杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯出席3名。会议由董事长李百春先生主持，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年第三季度报告》。

4. 关于终止对外投资并注销共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）的议案

5. 公司与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司共同发起的共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）自设立以来尚未有项目投资落地，为降低投资风险及管理成本，公司拟终止对外投资并注销合伙企业。
6. 本次事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
7. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于终止对外投资并注销共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-055）。

9. 关于参与设立创业投资基金的议案

10. 董事会同意公司本次参与设立创业投资基金，该事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关决策审议及决策程序合法合规，本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
11. 该事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
12. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于参与设立创业投资基金的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。杭州福莱蒽特股份有限公司董事会2024年10月30日