太平鸟: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债

会议时间：2024年11月18日下午15:00 网络投票时间：2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合

议程： 1. 股东及参会人员签到； 2. 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人； 3. 宣读并审议以下议案： - 议案一：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 - 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 - 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 - 议案四：关于选举第五届监事会非职工监事的议案 4. 现场投票表决及股东发言； 5. 监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果； 6. 监票人宣布投票结果； 7. 主持人宣读股东大会决议； 8. 现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见； 9. 主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知： - 参加现场会议的股东需按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 - 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 - 大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决数。 - 与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。 - 出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。 - 本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 - 本次股东大会共审议4项议案，均为普通决议议案。 - 会议议案详见本会议资料。 - 参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 - 议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。 - 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 - 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 - 公司拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。相关津贴按季度发放。除上述津贴外，独立董事不从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 - 拟选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 - 拟选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案四：关于选举第五届监事会非职工监事的议案 - 拟选举蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。