新五丰: 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告）

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于新增日常关联交易的议案：关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生回避表决，非关联董事李林、方热军、黄珺以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》，公告编号：2024-054。

2. 关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案：关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生回避表决，非关联董事李林、方热军、黄珺以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号：2024-055。

3. 关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行20,000万元综合授信计划的议案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

4. 关于公司2024年第三季度报告的议案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司2024年第三季度报告》。

5. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的预案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过该预案。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2024-056。此预案尚须股东大会审议通过。

6. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-057。