博隆技术: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年10月28日召开，会议通知及材料于2024年10月25日以电子邮件方式发给全体董事。会议由董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于2024年第三季度报告的议案》，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2. 《关于2024年中期现金分红方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2024-039）。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 3. 《关于制定<内部控制评价制度>的议案》，为完善公司内部控制体系，加强内部控制建设，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制评价制度》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第四次会议决议和第二届董事会审计委员会第四次会议决议。