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新安股份: 新安股份第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-10-29 08:54:08
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（原标题：新安股份第十一届董事会第十六次会议决议公告）

浙江新安化工集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议审议通过了以下议案：

  1. 《新安股份2024年第三季度报告》

  2. 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  3. 《关于增补公司董事的议案》

  4. 同意增补宋俊先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

  5. 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  6. 《关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的议案》

  7. 同意公司出资18,966.36万元，收购传化智联股份有限公司持有的浙江传化嘉易新材料有限公司100%股东权益。
  8. 关联董事吴建华先生、吴严明先生、周家海先生回避表决。

  9. 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  10. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

  11. 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

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