明泰铝业: 明泰铝业公司章程内容摘要

（原标题：明泰铝业公司章程）

河南明泰铝业股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 名称：河南明泰铝业股份有限公司
• 英文名称：Henan Mingtai Al.Industrial Co., Ltd.
• 注册地址：巩义市回郭镇开发区
• 邮政编码：450001
• 注册资本：1,243,704,027元
• 股份总数：1,243,704,027股

• 法定代表人：董事长或经理

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：科学管理、提高品质、创造价值、服务社会

• 经营范围：制造空调箔、电池箔、电子铝箔、电缆箔、铜箔、防盗瓶盖带、铝板带箔、铜板；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

• 股份发行：

• 股份形式：股票
• 发行原则：公平、公正，同种类的每一股份应当具有同等权利

• 发行方式：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管

• 股东和股东会：

• 股东权利：获得股利、参与决策、监督经营、查阅公司文件等
• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用股东权利

• 股东会职权：决定经营方针、选举和更换董事、审议财务预算和决算等

• 董事会：

• 董事会组成：7名董事，设董事长1人，副董事长1-2人

• 董事会职权：召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等

• 经理及其他高级管理人员：

• 经理职责：主持生产经营管理、组织实施董事会决议等

• 高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书

• 监事会：

• 监事会组成：3名监事，包括职工代表

• 监事会职权：审核定期报告、检查财务、监督董事和高级管理人员等

• 财务会计制度和利润分配：

• 利润分配：提取法定公积金、任意公积金，按持股比例分配剩余利润

• 分配方式：现金、股票或两者结合

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 合并、分立：需签订合并协议，编制资产负债表和财产清单，通知债权人
• 减资：需编制资产负债表和财产清单，通知债权人

• 解散和清算：因营业期限届满、股东会决议、合并分立、被吊销营业执照等原因解散，成立清算组进行清算

• 章程修改：

• 修改条件：法律修改、公司情况变化、股东会决定

• 修改程序：股东会决议、主管机关审批、变更登记

• 附则：

• 解释权：董事会
• 生效日期：股东会审议通过之日起生效

河南明泰铝业股份有限公司 二○二四年十月