山东威达: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-064

山东威达机械股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2024年 11月 19日（星期二）召开 2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 19日上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 13日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配预案》 | √ |

1、上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，并于 2024年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上公告。 2、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记方法 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。 4、登记时间：2024年 11月 14日 9:00—11:00，14:00—17:00。 5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。 6、会议联系方式 联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2号公司证券部。 联系电话：0631-8549156 联系传真：0631-8548999 邮政编码：264414 联系人：张红江 丛凌云 电子邮箱：weida@weidapeacock.com 7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、第九届董事会第二十一次会议决议； 2、第九届监事会第二十二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362026 2、投票简称：山威投票 3、填报表决意见：本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 授权委托书 兹全权委托( 先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1、委托人名称： 委托人持有上市公司股份的性质： 委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证件号码： 委托人股东账号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配预案》 | √ | | | |

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

说明： 1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。 2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ √”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。