奇正藏药: 北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 2024年9月27日，公司董事会在中国证监会指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网网站公告了《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》。
3. 2024年10月10日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的议案》。
4. 2024年10月11日，公司董事会在中国证监会指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网网站上发布了《关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的通知》。

5. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年10月28日，现场会议于2024年10月28日下午14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开。

6. 出席本次股东会人员的资格、召集人资格

7. 出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计155人，代表股份464,494,998股，占公司有表决权股份总数的87.4614%。
8. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，总裁和其他高级管理人员列席了本次股东会。

9. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

10. 本次股东会审议事项

11. 1.00 《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
12. 2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

13. 3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

14. 本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

15. 本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
16. 本次股东会所审议第1.00项、第2.00项、第3.00项议案为对中小投资者的表决票单独计票的议案，已将单独计票结果进行了公开披露。

17. 以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，审议通过了本次股东会通知中列明的事项。

18. 结论意见

19. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。