新凤鸣: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-124

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点00分，浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型：关于新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的议案，A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东需提供身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；法人股东需提供法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证 - 出席回复：拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2024年11月12日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室 - 现场会议的登记时间：2024年11月13日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记

六、其他事项 - 地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室 - 邮编：314513 - 电话：0573-88519631 - 传真：0573-88519639 - 邮箱：xfmboard@xfmgroup.com - 联系人：吴耿敏、庄炳乾 - 出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略