浙江新能: 浙江新能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江新能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-047

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点00分，杭州市凤起东路8号4040会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案 2. 关于修改《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 现场登记时间：2024年11月11日上午9：00—11：30，下午14：30—17：00 - 登记地点：杭州市凤起东路8号浙江省新能源投资集团股份有限公司证券事务部 - 联系人：张弦 - 邮政编码：310020 - 联系电话：0571-86664353 - 传真号码：0571-87901229 - 登记手续： - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。 - 如采用邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议，请将上述材料在2024年11月11日下午16：30前送达本公司。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 - 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 浙江省新能源投资集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案 2 关于修改《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。