青山纸业: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-070

福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月13日 14点30分 - 地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月13日 - 通过交易系统投票平台的投票时间：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 议案1：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案（A股股东） - 议案2：关于使用自有资金进行现金管理的议案（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600103 - 股票简称：青山纸业 - 股权登记日：2024年11月8日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。 - 异地股东可以用信函方式或者电子邮件方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。 - 登记时间：2024年11月12日 8:00-12:00、14:00-17:00 - 登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项 - 现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 - 联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处 - 联系人：徐慧镕、林晓虹 - 联系电话：05911-83367773

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书 福建省青山纸业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |------|---------------------|------|------|------| | 1 | 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 2 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。