明泰铝业: 明泰铝业第六届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：明泰铝业第六届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-055

河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2024年第三季度报告的议案：
2. 2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规定；
3. 2024年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容全面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。

4. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

5. 关于 2024年前三季度利润分配方案的议案：

6. 拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
7. 公司监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
8. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
9. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。

上网公告附件： 1. 《明泰铝业 2024年第三季度报告》； 2. 《明泰铝业关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。

特此公告。河南明泰铝业股份有限公司监 事 会2024年 10月 29日