必易微: 必易微第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：必易微第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-063

深圳市必易微电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯会议方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案

2. 全体监事认为：公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容的情况。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3. 关于聘任 2024年度审计机构的议案

4. 全体监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司年度审计机构的条件和能力，其聘任程序符合相关法律法规的规定。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

6. 全体监事认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，相关审议程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。深圳市必易微电子股份有限公司监事会2024年 10月 29日