恒兴新材: 第二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十三次会议决议公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年三季度报告的议案》
2. 监事会认为公司2024年三季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2024年三季度的经营管理和财务状况的实际情况。
3. 报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

4. 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5. 审议通过《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》

6. 公司根据经营情况、发展战略以及市场环境，结合当前募投项目的实际需要，做出审慎决定。
7. 不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。
8. 有助于提高募集资金使用效率和公司整体的市场竞争实力。

9. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11. 同意公司为满足经营发展的资金需求，向银行申请总额不超过人民币3.30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

12. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

13. 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，同意公司制定《舆情管理制度》。

14. 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

15. 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
16. 本议案尚需提交公司股东大会审议。