高德红外: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

武汉高德红外股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2024年 10月 18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024年 10月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。

会议审议通过了以下议案： 1. 以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2024年第三季度报告》。具体内容 2024年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。 2. 以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，增加使用最高不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币 15亿元，用于购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2024年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-039）。监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2024年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。