德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-047

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2024年 10月 28日召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，由董事长桂桑先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司 2024年第三季度报告的议案
2. 董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

5. 关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

6. 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票授予价格进行调整，调整后的授予价格（含预留）为 24.55元/股。
7. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8. 本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

9. 本议案无需提交股东大会审议。

10. 关于修订<公司章程>的议案

11. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
12. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 本议案尚需提交股东大会审议。

14. 关于修订<股东大会议事规则>的议案

15. 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。
16. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 本议案尚需提交股东大会审议。

18. 关于修订<董事会议事规则>的议案

19. 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。
20. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 本议案尚需提交股东大会审议。

22. 关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案

23. 公司拟定于 2024年 11月 13日在公司三楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会，审议本次会议第三项、第四项、第五项议案及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
24. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25. 本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会2024年 10月 29日