恒兴新材: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月28日召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年三季度报告的议案
2. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年三季度报告》。

3. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4. 关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案

5. 同意本次募投项目的调整事项。
6. 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议、第二届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的公告》。

9. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10. 关于向银行申请综合授信额度的议案

11. 同意公司向银行申请总额不超过人民币3.30亿元的授信额度。
12. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

13. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

14. 关于制定《舆情管理制度》的议案

15. 同意公司制定《舆情管理制度》。
16. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

17. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

18. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

19. 同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
20. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
21. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

22. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

23. 关于变更回购股份用途的议案

24. 本次变更2024年回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划。
25. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》。

26. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

27. 关于回购公司股份方案的议案

28. 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过20元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
29. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份方案的议案》。

30. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

31. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

32. 董事会拟于2024年11月13日召开公司2024年第一次临时股东大会。
33. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。
34. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。