水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信于 2010年起为公司提供审计服务，公司拟继续聘用立信为 2024年年审会计师，服务费用为：财务审计费用 95.4万元，内控审计费用 38.16万元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-062）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于 2024年 06月 27日实施了 2023年年度权益分派，回购价格由 8.16元/股调整为 7.26元/股。此外，公司将对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6万股进行回购注销。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王彦会回避表决。

5. 审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司总股本将由 262,733,500股减少至 262,673,500股，注册资本将由人民币 262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。