上海雅仕: 监事会议事规则（2024年10月修订）内容摘要

（原标题：监事会议事规则（2024年10月修订））

上海雅仕投资发展股份有限公司监事会议事规则

• 目的：健全和规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。
• 监事会组成：监事会由3名监事组成，其中包括股东代表2人，职工代表1人，设监事会主席1名。
• 监事会职权：
• 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
• 检查公司财务。
• 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议。
• 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。
• 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会。
• 向股东会提出提案。
• 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
• 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
• 监事会会议：
• 监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次。
• 出现特定情况时，监事会应当在十日内召开临时会议。
• 会议通知应当在会议召开5日前发出，紧急情况下可以通过口头或电话方式通知。
• 会议记录与公告：
• 会议记录应当真实、准确、完整，包括会议时间、地点、出席情况、审议提案及表决结果等内容。
• 与会监事应当对会议记录进行签字确认，监事会决议公告事宜由董事会秘书办理。
• 决议执行与档案保存：
• 监事应当督促有关人员落实监事会决议，监事会主席应当在以后的监事会会议上通报决议的执行情况。
• 监事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年。