太阳纸业: 太阳纸业股东大会议事规则（2024年10月修订）内容摘要

（原标题：太阳纸业股东大会议事规则（2024年10月修订））

山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则

• 适用范围：适用于公司年度股东大会和临时股东大会，对公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他有关人员具有约束力。
• 股东大会性质和职权：股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准年度财务预算方案和决算方案、审议批准利润分配方案和弥补亏损方案等。
• 股东大会的召开：年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开。董事会负责召集股东大会，并在规定时间内发出会议通知。
• 提案和通知：股东大会提案应符合法律规定，董事会负责审查提案并在会议通知中披露。临时提案需在会议召开前按规定时间提交。
• 股东资格认定与登记：股权登记日结束时的在册股东有权参加股东大会，股东可以亲自出席或委托代理人出席。
• 会议召开：股东大会由董事长主持，会议应按议程逐项进行表决，确保每个议题有合理的讨论时间。
• 决议和执行：股东大会决议分为普通决议和特别决议，决议内容应符合法律、法规和公司章程的规定。董事会负责执行股东大会决议，并向下次股东大会报告执行情况。
• 信息披露：股东大会决议应按规定进行信息披露，公告内容包括出席会议的股东人数、所持股份比例、表决方式及每项提案的表决结果。
• 董事会授权：股东大会对董事会的授权应符合法律规定，董事会在授权范围内处理公司事务，包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保和关联交易等。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日