恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司章程(2024年10月)内容摘要

（原标题：江苏恒立液压股份有限公司章程(2024年10月)）

江苏恒立液压股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：江苏恒立液压股份有限公司
• 英文名称：Jiangsu Hengli Hydraulic CO., Ltd.
• 注册地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99号
• 注册资本：人民币 1,340,820,992元
• 成立时间：2011年 10月 9日
• 上市时间：2011年 10月 28日

• 统一社会信用代码：91320400773797680R

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：以客户关注为焦点，提供一流产品和服务，团队拼搏，持续发展，为客户、股东、社会及员工创造最大价值。

• 经营范围：高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、特种设备制造、精密铸件的研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。

• 股份和注册资本：

• 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元。
• 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加或减少注册资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等。

• 股份转让：公司的股份可以依法转让，但公司不接受以本公司的股份作为质押权的标的。

• 股东和股东会：

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东会、监督公司经营、查阅公司文件等权利。

• 股东会职权：股东会是公司的权力机构，负责选举和更换董事、监事，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司增加或减少注册资本等重大事项。

• 董事会：

• 董事会组成：董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。

• 董事会职权：董事会负责召集股东会，执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。

• 总经理及其他高级管理人员：

• 总经理职责：总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案等。

• 高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

• 监事会：

• 监事会组成：监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

• 监事会职权：监事会负责检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，提议召开临时股东会等。

• 财务会计制度、利润分配和审计：

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

• 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 合并和分立：公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式，公司分立时，其财产作相应的分割。

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。

• 修改章程：

• 修改条件：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化等原因，需要修改章程时，应当经股东会决议通过。

• 附则：

• 生效日期：本章程经公司股东会审议通过后生效执行。