（原标题：南亚新材关于续聘2024年度审计机构的公告）
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-076
南亚新材料科技股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） - 本议案尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 - 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2011年 7月 18日 - 注册地址：浙江省杭州市 - 首席合伙人：王国海 - 上年末执业人员：注册会计师 2,272人，签署过证券服务 836人 - 2023年（经审计）业务收入：业务收入总额 34.83亿元，审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入 18.40亿元 - 2023年上市公司（含 A、B股）审计情况：客户家数 675家，审计收费总额 6.63亿元，涉及主要行业 513家
2、投资者保护能力 - 2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。 - 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目成员信息 1、人员信息 - 项目合伙人/签字注册会计师：赵静娴 - 何时成为注册会计师：2009年 - 何时开始从事上市公司审计：2007年 - 何时开始在本所执业：2009年 - 何时开始为本公司提供审计服务：2023年 - 近三年签署或复核上市公司审计报告情况：2022-2023年，签署久立特材 2021-2022年度审计报告；2021年，签署南亚新材、会通股份2020年度审计报告
何时开始为本公司提供审计服务：2024年
质量控制复核人：邓德祥
2、诚信记录 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费 - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。 - 审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会审查意见 - 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况 - 2024年 10月 28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日
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