天洋新材: 第四届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十九次会议决议公告）

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年10月28日上午11时在公司二楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席郑晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 议案内容：根据相关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

5. 议案内容：根据相关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和建设进度，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次使用募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

6. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案

8. 议案内容：基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司及子公司对2024年1月1日至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项信用减值及资产减值准备金额共计11,404,593.65元。
9. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会2024年10月29日