华纳药厂: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2024-064

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月16日送达全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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