神州泰岳: 第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-046

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
2. 董事会认为：公司2024年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

5. 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司总股本由1,961,091,984股增加至1,962,564,954股，注册资本由人民币1,961,091,984元增加至1,962,564,954元。
6. 董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层办理后续相关变更登记手续。

7. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

9. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2024年 10月 29日