众合科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于《2024年第三季度报告》的议案
2. 公司董事、监事及高级管理人员保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

3. 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

4. 关于变更部分募集资金用途的议案

5. 同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。
6. 该事项尚需提交股东大会审议。

7. 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

8. 关于优化业务组织架构的议案

9. 为顺应公司数智化业务的最新进展和战略规划，有效支撑业务的开展，同意对业务组织架构进行合理优化。

10. 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

11. 关于申请银行授信额度的议案

12. 根据公司2024年度经营计划和融资需求，同意向以下银行申请授信：
    • 向广发银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年；
    • 向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后1年；
    • 向中信银行股份有限公司庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后1年；
    • 向中国邮政储蓄银行杭州富阳支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。

13. 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

14. 关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案

15. 定于2024年11月13日（星期三）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
16. 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。