美格智能: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2024-079

美格智能技术股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《2024年第三季度报告》。公司董事认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。