金海通: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-063

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 7人）。会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
2. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年第三季度报告》。
3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年第三季度报告》。

5. 《关于 2024年 1-9月计提信用及资产减值准备的议案》

6. 公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
7. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024年 1-9月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。