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西典新能: 第一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-10-28 19:44:27
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（原标题：第一届董事会第二十一次会议决议公告）

苏州西典新能源电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

  1. 关于《公司2024年第三季度报告》的议案

  2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

  4. 提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人。

  5. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  6. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

  7. 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人。

  8. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  9. 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

  10. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  11. 关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案

  12. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  13. 决定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。
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