沪光股份: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-066

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十次会议通知已于 2024年 10月 17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。本次会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388号公司四楼会议室召开。会议由成三荣召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案已经董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。

备查文件：《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会2024年 10月 29日