南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年10月28日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。2024年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》。根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,052,495,128.97元。公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利468,342,113.92元（含税），叠加半年度分红款465,822,793.92元（含税），本年度内公司累计现金分红比例为26.77%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2024年第二次临时股东大会决议，授权董事会全权办理公司三季度利润分配相关事宜，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》。公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此决定调整BAI与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额，由“双方预计2024年度交易累计发生额不高于30亿元”调整为“双方预计2024年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-056）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。