（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-063
奥普智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10月 23日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年 10月 28日以现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议由董事长 Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024年三季度报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024年三季度报告》。《2024年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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