安联锐视: 关于修订公司治理相关制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司治理相关制度的公告）

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-064

珠海安联锐视科技股份有限公司关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》及《关于修订监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、修订内容

1. 《股东会议事规则》修订：
2. 第四条：增加了股东会的多项职权，包括修改公司章程、聘用和解聘会计师事务所、审议重大资产购买和出售等。
3. 第五条：明确了对外担保的审批流程，增加了董事会的审议权限。
4. 第十六条：细化了临时股东会的召集程序。
5. 第十七条：调整了监事会或股东自行召集股东会的通知程序。
6. 第二十一条：降低了临时提案的持股比例要求，从3%降至1%。
7. 第二十二条：明确了会议通知的时间要求。
8. 第二十九条：增加了代理人代理事项、权限和期限的明确要求。
9. 第三十八条：调整了会议主持人的推举程序。
10. 第三十九条：增加了独立董事的年度述职报告。
11. 第四十八条：增加了普通决议通过的事项。

12. 第四十九条：增加了特别决议通过的事项。

13. 《董事会议事规则》修订：

14. 第三条：明确了董事会办公室的职责。
15. 第六条：增加了董事会的多项职权，包括发行债券、重大资产重组等。
16. 第十一条：调整了董事长不能履行职务时的推举程序。
17. 第十七条：重新定义了专门委员会的设置和职责。
18. 第二十条：增加了盈余分配和弥补亏损方案的拟订程序。
19. 第二十一条：调整了人事任免的议案提出程序。
20. 第二十七条：调整了董事会会议的召集和主持程序。
21. 第三十七条：明确了会议提案的讨论和表决程序。

22. 第四十条：细化了表决票的内容和保存要求。

23. 《监事会议事规则》修订：

24. 第五条：调整了监事会的组成和主席的选举程序。
25. 第七条：增加了监事会的多项职权，包括对董事和高级管理人员的监督、提议召开临时股东会等。
26. 第九条：明确了监事会办公室的职责。
27. 第十三条：调整了监事会会议的召集和主持程序。
28. 第十四条：细化了会议通知的要求。
29. 第十七条：调整了会议召开方式。
30. 第二十二条：明确了提案的表决程序。
31. 第二十四条：细化了表决票的内容和保存要求。
32. 第二十八条：明确了会议记录的内容。
33. 第三十一条：明确了会议档案的保存要求。

注：1. 原公司治理相关制度中涉及“股东大会”的表述均修订为“股东会”，因上述修订不涉及实质性变更且修订范围较广，故不进行逐条列示。2. 经修订增加部分章节、条款后，相应章节、条款序号依次顺延，原公司治理相关制度中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。修订后的《珠海安联锐视科技股份有限公司股东会议事规则》《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》全文已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。

二、备查文件 1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议； 2. 珠海安联锐视科技股份有限公司股东会议事规则； 3. 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则； 4. 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2024年10月28日