誉辰智能: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举公告内容摘要

（原标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举公告）

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举的公告

公司第一届董事会及监事会任期即将届满，根据相关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作。

董事会换届选举情况 - 2024年10月26日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。 - 董事会提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 - 提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 - 独立董事候选人均已取得独董任职资格，具备履行独立董事职责的任职条件。 - 公司将召开2024年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。 - 第二届董事会任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。

监事会换届选举情况 - 2024年10月26日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。 - 提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 - 股东会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陶艳苹女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

其他说明 - 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求。 - 在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。 - 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024年10月28日