华灿光电: 第六届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第九次会议决议公告）

京东方华灿光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2024年 10月 18日以电话、邮件方式向全体监事送达。本次监事会于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3名。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中 11名激励对象因个人原因离职，不再属于激励对象范围，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，本激励计划激励对象总人数由 351人调整为 340人，本激励计划拟授予限制性股票总数由 6,313万股调整为 6,206万股，首次授予的限制性股票数量由 5,682万股调整为 5,575万股，预留授予的限制性股票数量不变，即 631万股。其中，本激励计划拟授予的第一类限制性股票数量不变，即 630万股，无预留第一类限制性股票；拟授予的第二类限制性股票数量 5,683万股调整为 5,576万股，其中首次授予的第二类限制性股票数量由 5,052万股调整为 4,945万股，预留授予的第二类限制性股票数量不变，即 631万股，调整后的预留数量未超过本激励计划拟授予限制性股票总量的 20%。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。

3. 审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》。监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2024年 10月 25日为首次授予日，向符合授予条件的 340名激励对象首次授予 5,575万股限制性股票，授予价格为 2.69元/股。其中，向 7名激励对象授予 630万股第一类限制性股票，向 333名激励对象首次授予 4,945万股第二类限制性股票。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。