盛天网络: 第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-058

湖北盛天网络技术股份有限公司第五届监事会第五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席郭敏先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》
2. 监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

4. 审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

5. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司2024年10月1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
6. 2024年1月1日至2024年9月30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共32,777,919.05元。其中销售的交易额为32,309,619.23元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的费用；采购的交易额为468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。
7. 2024年10月1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为300万元，发生的关联采购交易金额约为2万元。
8. 监事会认为，公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
9. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

特此公告。湖北盛天网络技术股份有限公司监事会2024年10月25日