奥雅股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月25日10:30以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2024年第三季度报告的议案：公司编制了2024年第三季度报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于部分募投项目延期的议案：因公共卫生事件及公司实际经营情况，部分募投项目进度放缓，计划将建设期延期至2027年12月31日。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：公司拟使用超募资金330万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。此议案需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2024年11月12日14:30召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。