明阳电路: 第三届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十四次会议决议公告）

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2024年10月24日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》
2. 内容：公司编制的《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

5. 内容：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因离职不再符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,000股拟由公司回购注销。回购价款总计18,840元，资金来源为自有资金。
6. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7. 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。

8. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

9. 内容：同意聘任江向宇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。江向宇女士的联系方式如下：
   • 电话：0755-2724 3637
   • 传真：0755-2724 3609
   • 邮箱：zqb@sunshinepcb.com
   • 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
10. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。