瑞丰光电: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-0651

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2024年 10月 22日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024年 10月 25日上午 9：00以现场结合网络会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士，康福东先生，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年 1-9月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。

4. 《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》

5. 公司董事会认为：公司本次对企业内部控制缺陷认定标准进行合理性调整，并结合当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，新制定了《内部控制缺陷认定标准》，适用于公司内部控制缺陷认定，符合《上市公司治理准则》等有关规定。
6. 表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
7. 审计委员会审议通过了该议案。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第十五次会议决议； 2. 公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会 2024年10月28日