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安记食品: 安记食品第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2024-10-27 17:01:22

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（原标题：安记食品第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-030

安记食品股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024年 10月 27日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于审议公司 2024年三季度报告的议案》
董事会认为：报告的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。安记食品股份有限公司董事会 2024年 10月 28日

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