菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-035

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事1人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）谢华萍 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）宁才刚 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）贾强 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）李沄沚 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （5）刘伟 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （6）张山树 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 （1）李燕 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）胡显发 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）王薇 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李燕回避表决。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京菜市口百货股份有限公司董事会2024年10月28日