立达信: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

立达信物联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月11日 14:50 会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议召集人：本公司董事会 会议主持人：董事长李江淮先生 网络投票时间：2024年11月11日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 - 回购方案首次披露日：2024年10月26日 - 回购方案实施期限：自股东会审议通过后12个月 - 预计回购金额：500万元~1,000万元 - 回购资金来源：自有资金 - 回购价格上限：17元/股 - 回购用途：减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励 - 回购股份数量：294,118股~588,235股（依照回购价格上限测算） - 回购股份占总股本比例：0.06%~0.12%

回购股份的目的： - 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可 - 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心 - 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

回购股份的实施期限： - 自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 - 如回购资金使用金额达到最高限额或最低限额，回购期限提前届满 - 公司不得在特定期间回购股份

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额： - 886股用于注销减少公司注册资本 - 剩余股份用于员工持股计划或股权激励 - 若未能在36个月内实施员工持股计划或股权激励，该部分股份将依法予以注销

回购股份的价格或价格区间、定价原则： - 回购价格不超过17元/股 - 具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间确定

回购股份的资金来源：公司自有资金

预计回购后公司股权结构的变动情况： - 有限售条件流通股份：1,173,875股（0.23%）→ 1,467,107股（0.29%）→ 1,761,224股（0.35%） - 无限售条件流通股份：502,013,762股（99.77%）→ 501,719,644股（99.71%）→ 501,425,527股（99.65%） - 股份总数：503,187,637股 → 503,186,751股

回购股份对公司的影响： - 不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响 - 不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化

提议人提议回购的相关情况： - 提议人：控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生 - 提议时间：2024年10月17日 - 提议理由：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，维护投资者利益，完善公司长效激励机制

回购股份后依法注销或者转让的相关安排： - 886股用于注销减少公司注册资本 - 剩余股份用于员工持股计划或股权激励，若未能在36个月内实施则依法予以注销

公司防范侵害债权人利益的相关安排： - 履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益

办理本次回购股份事宜的具体授权： - 授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜 - 授权有效期：自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止