茂莱光学: 第四届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第六次会议决议公告）

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2024年第三季度报告的议案
2. 监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交股东会审议。

4. 关于修订<监事会议事规则>的议案

5. 监事会认为：《监事会议事规则》的修订符合公司治理结构及实际情况，相应修订内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，一致同意公司关于修订《监事会议事规则》的议案。

6. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

7. 关于计提资产减值准备的议案

8. 监事会认为：公司 2024年第三季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
9. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交股东会审议。

特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司监事会2024年 10月 26日