茂莱光学: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-056

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024年10月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由董事长范浩先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

3. 该议案无需提交股东会审议。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》

5. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

6. 该议案尚需提交股东会审议。

7. 逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

8. 3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
   • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
   • 该议案尚需提交股东会审议。
9. 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
   • 该议案尚需提交股东会审议。
10. 3.03 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案无需提交股东会审议。
11. 3.04 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案无需提交股东会审议。
12. 3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案尚需提交股东会审议。
13. 3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案尚需提交股东会审议。
14. 3.07 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案尚需提交股东会审议。

15. 3.08 《关于修订<董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    • 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
    • 该议案无需提交股东会审议。

16. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

17. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

18. 该议案无需提交股东会审议。

19. 《关于对子公司增资的议案》

20. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

21. 该议案无需提交股东会审议。

22. 《关于计提资产减值准备的议案》

23. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

24. 该议案无需提交股东会审议。

25. 《关于提请召开 2024年第二次临时股东会的议案》

26. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
27. 该议案无需提交股东会审议。

特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2024年 10月 26日