东尼电子: 东尼电子第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东尼电子第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-040

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定； （二）公司于2024年10月22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知； （三）本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开； （四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《 》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。本项议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《 》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-42）。本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024年10月26日