兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届五次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司十一届五次董事会决议公告）

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2024年 10月 25日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议应收到表决票 13张，实际收到表决票 13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任2024年度审计机构的议案详细内容见关于变更会计师事务所的公告，公告编号：临2024-065。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了关于召开2024年第三次临时股东会的议案详细内容见关于召开 2024年第三次临时股东会的通知，公告编号：临2024-066。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案一、议案二已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。