时代出版: 时代出版第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：时代出版第七届董事会第十次会议决议公告）

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长董磊主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于时代出版<2024年第三季度报告>的议案》
2. 经公司董事会审计委员会审议，认为公司《2024年第三季度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
3. 与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

4. 公司《2024年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

5. 审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》

6. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。本次不实施送股和资本公积金转增股本。
7. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
8. 与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
9. 公司《2024年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

10. 本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》

12. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。
13. 经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
14. 公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
15. 与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
16. 《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

17. 本议案需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于召开时代出版2024年第二次临时股东大会的议案》

19. 公司定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。
20. 与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
21. 公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。时代出版传媒股份有限公司董事会2024年10月26日