（原标题：上海凤凰第十届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2024-047
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过了以下决议：
审议通过了《上海凤凰 2024年第三季度报告》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
审议通过了《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。内容详见《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的公告》（2024-048）。
审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的公告》（2024-049）。
特此公告。上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2024年 10月 26日
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