常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告）

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-038

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 同意《关于<2024年第三季度报告>的议案》全文及其摘要。

3. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》

5. 同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司”在卢森堡投资设立一家全资子公司，投资总额6,000万欧元。该子公司将在匈牙利投资设立另一家全资子公司，投资总额同样为6,000万欧元。

6. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过了《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》

8. 同意WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款不超过500万欧元，并由公司提供全部的信用担保。
9. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

12. 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。
13. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

16. 同意罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
17. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

20. 同意顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
21. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

22. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

24. 同意公司第五届董事会董事薪酬方案，包括董事长年薪400万元（税前）、外部董事津贴16.5万元/年（税前）、内部董事按聘任合同领取薪酬、独立董事津贴16.5万元/年（税前）。
25. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

26. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

27. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

28. 同意2024年11月11日下午13:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。
29. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会2024年10月26日