新炬网络: 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。公司对《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等12项公司制度进行了修订。

3. 审议通过《公司关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》，表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、孙正晗回避表决。

4. 审议通过《关于应收款项核销的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。公司对截至2024年9月30日的三笔应收款项进行核销，金额共计人民币920,000.00元，均已全额计提坏账准备，不会对当期利润产生影响。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。公司董事会同意聘任肖燕松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。